เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่กองปราบปราม พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.รัฐมนตรี พันชูกลาง สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายรัฐกรณ์ อายุ 30 ปี น.ส.รพีพรรณ อายุ 25 ปี และ น.ส.รัชฎาภรณ์อายุ 32 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญา ที่ จ.2320-22/2565 ลงวันที่ 1 พ.ย.65 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง และร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐาน ฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” ได้บริเวณหมู่บ้านในพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
พ.ต.อ.วิวัฒน์ กล่าวว่า เมื่อปลายปี 61 ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ร่วมกันแอบอ้างกับผู้เสียหายว่า มีความสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง มีโควต้าลอตเตอรี่จำนวนมาก จากนั้นได้ออกอุบายชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุน โดยจะให้ผลตอบแทนใบละ 1-5 บาท ต่องวด ช่วงแรกๆ ก็ได้ส่วนแบ่งตามที่ตกลงกัน ผู้เสียหายจึงเพิ่มวงเงินลงทุนมากขึ้น กระทั่งช่วงกลางเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้เสียหายต้องการนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจส่วนตัว จึงได้แจ้งขอเงินลงทุนจากกลุ่มผู้ต้องหาคืน แต่ถูกบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา จนมาสืบทราบภายหลังว่ากลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้เป็นยี่ปั๊วแต่อย่างใด และไม่มีโควต้าลอตเตอรี่ตามที่กล่าวอ้าง จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีจนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบทราบว่าขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่บุคคลที่มีหน้าที่ชักชวน สร้างความน่าเชื่อถือ และร่วมกันหลอกลวงจนผู้เสียหายหลงเชื่อ โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีที่นายรัฐกรณ์ เตรียมไว้ ก่อนที่จะมีการโอนเงินต่อให้กับคนในขบวนการ
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 1,900 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ตรวจยึดของกลาง สมุดบัญชีธนาคาร โทรศัพท์มือถือ รวมถึงตรวจยึดทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าได้จากการประทำความผิด อาทิ โฉนดที่ดิน ยานพาหนะ ได้หลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เบื้องต้นพบผู้เสียหาย 2 ราย ได้รับความเสียหาย รวมเป็นเงินจำนวน 126,811,999 บาท ทั้งนี้ทราบอีกว่า ยังมีผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มผู้ต้องหาหลอกลวงในลักษณะเช่นเดียวกันอีกหลายราย ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อไป
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง กก.3 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
