เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบและยึดอายัด เรือยอร์ชหรูมูลค่ากว่าพันล้านบาท ณ ท่าจอดเรือเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หลังพบเชื่อมโยงกับเครือข่าย สแกมเมอร์ข้ามชาติรายใหญ่ ในคดี “นางสาวแตงไทยฯ กับพวก” ซึ่งเป็นคดีอาญาข้ามชาติและการฉ้อโกงประชาชนทางออนไลน์ขนาดใหญ่
การปฏิบัติการครั้งนี้ นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. ได้รับมอบหมายจาก นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์ไว้ชั่วคราวเป็น เรือยอร์ชสัญชาติสวิส ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพย์สินสำคัญของกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์ โดยพบว่าถูกใช้เป็นแหล่งซุกซ่อนเงินที่ได้จากการหลอกลวงเหยื่อออนไลน์
จากการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงิน พบพฤติการณ์ ใช้บัญชีม้ารับโอนเงินจากผู้เสียหาย ก่อนกระจายเงินเป็นทอด ๆ ผ่านบุคคลและนิติบุคคลหลายชั้น รวมถึงการมอบอำนาจให้นอมินีดำเนินธุรกรรมแทน เพื่อปกปิดตัวผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
การตรวจสอบยังพบว่า เรือยอร์ชดังกล่าวจดทะเบียนในต่างประเทศ แต่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทย ขณะเดียวกัน เส้นทางเงินบางส่วนเชื่อมโยงไปยังบุคคลสัญชาติกัมพูชา และมีการโอนเงินย้อนกลับเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่ง ปปง.สามารถติดตามไปถึง ผู้รับประโยชน์สูงสุด (beneficial owner) ได้อย่างชัดเจน
คดีนี้มีพฤติการณ์เริ่มตั้งแต่ปี 2561 และตั้งแต่ต้นปี 2568 เป็นต้นมา พบผู้เสียหายแล้วกว่า 90 คดี โดยขณะนี้ ปปง. ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายดังกล่าวรวมแล้ว มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม