กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ “Shutdown the Laundering” ระดมกำลังร่วมกับ 4 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ผลการปฏิบัติการสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล ทั้งเงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต (Hardware Wallet) คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงเอกสารสำคัญจำนวนมากที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องมากกว่า 70 บัญชี เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า คดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากการร้องเรียนของผู้เสียหายจำนวนหลายร้อยราย ซึ่งถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์หลายแห่งที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทนิติบุคคลหลายบริษัท โดยผู้ชักชวนอ้างว่าสามารถสร้างผลตอบแทนในอัตราสูงได้
ในช่วงแรก ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ได้รับผลตอบแทนจริง จนเกิดความเชื่อมั่นและนำเงินมาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อมีผู้เข้าร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ระบบกลับเริ่มมีปัญหาในการจ่ายผลตอบแทน ก่อนที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์หลายแห่งจะทยอยปิดตัวลง ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่สามารถถอนเงินหรือเรียกคืนทรัพย์สินได้ และเกิดความเสียหายในวงกว้าง
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้ทยอยสอบปากคำผู้เสียหายไปแล้วจำนวนหนึ่ง และยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมขยายผลไปยังบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายดังกล่าว โดยลักษณะการกระทำความผิดมีความคล้ายคลึงกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ที่เคยสร้างความเสียหายให้กับประชาชนมาแล้วในอดีต
รายงานข่าวระบุด้วยว่า จากแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงไปยังบุคคลมีชื่อเสียงหลายราย ทั้งนักการเมืองระดับประเทศและบุคคลในวงการบันเทิง ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์บทบาทและความเกี่ยวข้องของแต่ละบุคคลอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะนำคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงสรุปผลปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ โดยจะมีการเปิดเผยแผนผังเครือข่าย รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบ มูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้เสียหาย รวมถึงพยานหลักฐานสำคัญที่ตรวจยึดได้จากปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งถูกจับตาว่าอาจเป็นหนึ่งในคดีหลอกลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของปี 2569