บัญชีม้า

ผ่าโครงสร้าง ‘ระบบสีบัญชีม้า’ ที่ธนาคารใช้แยกผู้บริสุทธิ์และตามล่าเส้นทางโจร

บัญชีม้าคือบัญชีที่ถูกใช้เป็นทางผ่านของเงินจากการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงออนไลน์ พนันออนไลน์ หรือการฟอกเงิน

ผ่าเครือข่ายยัดชื่อต่างด้าวกลางกรุงค้น 3 ห้องเจอเด็ก 140 ราย รวบเจ้าหน้าที่รัฐ-นายหน้าครบ 7

เจาะแฟลตดินแดง 5,726 ห้อง เจอ 44 ห้องผิดปกติ บางแห่งยัดชื่อเด็กต่างด้าวตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป แค่ตรวจ 3 ห้องพบถึง 140 ราย ตำรวจเร่งสาวเส้นทาง “บัตรชมพูหมายเลข 7” เชื่อมบัญชีม้า-สแกมเมอร์หรือไม่

บุกทลายขบวนการ”อั้งยี่บัญชีม้า”เชียงใหม่เงินเหยื่อไหลเวียน 2.4 ล้านรวบ 4 ตัวการคุมม้าถอนเงิน

ตำรวจภูธรภาค 5 เปิดปฏิบัติการเชิงรุก ไล่ล่าเส้นทางเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวบ 4 สมาชิกเครือข่ายบัญชีม้าตัวสำคัญ พร้อมของกลางอื้อ เตือนประชาชนเปิดบัญชีให้ผู้อื่นโทษหนัก

ดีอีแจงมาตรการระงับบัญชีม้าหยุดอาชญากรรมออนไลน์

กระทรวงดีอี แจงมาตรการปิดกั้นบัญชีม้าพร้อมเร่งปลดล็อกระงับบัญชีธนาคารชั่วคราวให้กับประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

ดีอีโชว์ผลงานศูนย์ AOC 1441 ระงับบัญชีม้าแล้ว 90,000 บัญชีจับกุมกว่า 500 ราย

ดีอีคุยผลงาน AOC 1441 ภายใน 2 เดือนปราบบัญชีม้าระงับไปแล้ว 90,000 บัญชี ลุยจับกุมเจ้าของบัญชีแล้วกว่า 500 ราย เตือนผู้เกี่ยวข้องพัวพันมีโทษหนัก จำคุก 3 ปี

“ดีอี”แจงยิบผลงานปราบโจรออนไลน์ลั่นเดินหน้าปราบซิมม้า-บัญชีม้าเด็ดขาด

กระทรวงดีอีเปิดผลงานปราบ “โจรออนไลน์” เฟส 2 ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์- หลอกลวงข้ามชาติ-เครือข่ายพนันออนไลน์ได้อื้อ พร้อมเดินหน้าปราบซิมม้า-บัญชีม้า

“ดีอี”เร่งคัดกรองบัญชีม้าคาดเสร็จ ต.ค.นี้

กระทรวงดีอีนำหลายหน่วยงานแถลงย้ำมาตรการตรวจสอบซิมการ์ดที่ผูกกับบัญชีธนาคาร มุ่งเป้าคัดกรองมิจฉาชีพจัดการซิมม้าเด็ดขาด คาดเสร็จภายในต.ค.นี้

“ปปง.” ประกาศหลักเกณฑ์กําหนดรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงเปิด”บัญชีม้า”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ปปง.ประกาศหลักเกณฑ์การกําหนดรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าเป็นผู้เปิด “บัญชีม้า” มีผล 19 พ.ค.67 เป็นต้นไป

ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์-บริษัทบัญชีม้าพบเงินหมุนเวีนนกว่า 5 พันล้าน

กระทรวงดีอี - ตำรวจไซเบอร์แถลงทลายเว็บพนันออนไลน์พลมีเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี จับหมดทั้งบริษัทบัญชีม้าสร้างความเสียหายนับพันล้าน

1 2